Услуга · Софт-Б
Реестр регуляторных обязательств с ИИ
Переводите нормативное требование в проверяемое действие: что именно применимо, какой процесс затронут, кто отвечает, каким контролем подтверждается и когда нужен пересмотр.
Связываем применимые требования с бизнес-процессами, владельцами, контролями и доказательствами исполнения, чтобы изменения не оставались непрочитанными письмами и таблицами.
Начнём с задачи, данных и ограничений. Состав решения определим вместе.
Применимость подтверждена.
Иллюстрация принципа работы, не результат проекта клиента.
Интерактивная схема · учебный пример
Как новое требование становится контролем
Учебный сценарий показывает оценку применимости, связь с процессом, назначение действий и подтверждение исполнения.
Оценить применимость
Эксперт сопоставляет область действия с организацией, продуктом и территорией.
Найти влияние
Требование связывается с процедурой, системой и ролью сотрудника.
Назначить изменение
Владельцы получают задачи, сроки и критерии завершения.
Проверить контроль
Эксперт подтверждает обновление и связывает действующее доказательство.
Контроль человека. Сценарий условный; демонстрация не устанавливает юридические обязанности реальной организации.
01 / Ситуации
Когда это нужно
- 01Изменения требований отслеживают разные подразделения, но нет единой оценки применимости и владельца решения.
- 02Политики и процедуры обновлены, а связанные системы, обучение, договоры и контрольные доказательства остались прежними.
- 03Перед проверкой команда вручную собирает подтверждения и не может быстро показать путь от требования до работающего контроля.
02 / Работа
Что делаем
- 01
Опишем применимость
Фиксируем организацию, деятельность, территорию, продукт, обязательство, исключения и ответственного эксперта.
- 02
Разложим на действия
Подтверждённое требование связывается с процессами, политиками, системами, обучением и владельцами изменений.
- 03
Назначим контроли
Для каждого обязательства определяются контроль, частота, доказательство, проверяющий и порядок исключений.
- 04
Проведём пересмотр
Изменения и просрочки попадают в очередь; эксперт подтверждает актуальность и закрывает цикл доказательствами.
03 / Результат
Что передаём
- Единый реестр обязательств и применимости.
- Связи с процессами, политиками и системами.
- Матрица контролей, владельцев и доказательств.
- Календарь изменений, проверок и пересмотров.
04 / Условия
Что важно до начала
Что понадобится от вашей команды
Нужны перечень применимых требований, юридические лица, продукты, территории, процессы, политики, контроли, доказательства, владельцы и история проверок.
Границы работ
Система не определяет применимость нормы и не толкует её окончательно. Юрист или профильный эксперт подтверждает требование, действие, контроль и доказательство.
Заказная разработка
Структуру настраиваем под отрасль и организацию; версии требований и экспертных решений сохраняются вместе с зависимыми действиями.
05 / Перед началом
Что уточнить до проекта
Какой результат получит команда?
Состав результата определяется выбранным сценарием и фиксируется до начала работ. Для этой услуги возможны:
- Единый реестр обязательств и применимости.
- Связи с процессами, политиками и системами.
- Матрица контролей, владельцев и доказательств.
- Календарь изменений, проверок и пересмотров.
Что потребуется от вашей команды?
Нужны перечень применимых требований, юридические лица, продукты, территории, процессы, политики, контроли, доказательства, владельцы и история проверок.
Какие есть ограничения?
Система не определяет применимость нормы и не толкует её окончательно. Юрист или профильный эксперт подтверждает требование, действие, контроль и доказательство.